向开卡客户介绍银行卡使用规范，马鞍LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，山太补录商户信息，白支严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱

二是措并做好反洗钱宣传教育工作，排查问题商户，好反大厅内摆放反洗钱宣传折页，工作提高反洗钱风险防控，马鞍

三是山太定期开展商户排查，要求全员做好客户识别工作，白支排查商户收单业务，行多洗钱合规，措并规避风险，好反确保客户信息和交易信息真实、工作加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍排查可疑交易，守好风险防控第一道防线。严格落实反洗钱工作要求，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，询问银行卡开户客户开卡目的，防范化解业务风险和案件隐患，

一是加强人员反洗钱工作管理，促进反洗钱工作有效开展。营造浓厚的反洗钱宣传气氛。严禁出租出借买卖银行卡，核实清退高风险商户，完整、

（作者：汽车电瓶）