白支马鞍工作举做行多洗钱好反措并山太

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，白支

三是行多洗钱定期开展商户排查，大厅内摆放反洗钱宣传折页，措并严禁出租出借买卖银行卡，好反工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，工作多措并举，马鞍完整、山太LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，白支推动商户业务高质量稳健发展。行多洗钱询问银行卡开户客户开卡目的措并，补录商户信息，好反严格落实反洗钱工作要求，工作促进反洗钱工作有效开展。马鞍规避风险，确保客户信息和交易信息真实、

二是做好反洗钱宣传教育工作，核实清退高风险商户，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，排查问题商户，提高反洗钱风险防控，合规，守好风险防控第一道防线。严禁利用银行卡涉赌涉诈，排查商户收单业务，

一是加强人员反洗钱工作管理，加强关键岗位人员反洗钱能力，向开卡客户介绍银行卡使用规范，排查可疑交易，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。