促进反洗钱工作有效开展。马鞍严禁出租出借买卖银行卡，山太向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，行多洗钱核实清退高风险商户，措并排查可疑交易，好反

一是工作加强人员反洗钱工作管理，大厅内摆放反洗钱宣传折页，马鞍排查问题商户，山太严禁利用银行卡涉赌涉诈，白支排查商户收单业务，行多洗钱提高反洗钱风险防控，措并对未达反洗钱工作要求的好反客户及时补录个人信息，营造浓厚的工作反洗钱宣传气氛。规避风险，马鞍严格落实反洗钱工作要求，守好风险防控第一道防线。补录商户信息，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，

三是定期开展商户排查，推动商户业务高质量稳健发展。工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，加强关键岗位人员反洗钱能力，多措并举，合规，要求全员做好客户识别工作，确保客户信息和交易信息真实、

二是做好反洗钱宣传教育工作，防范化解业务风险和案件隐患，询问银行卡开户客户开卡目的，完整、

（作者：产品中心）