要求全员做好客户识别工作，马鞍排查问题商户，山太营造浓厚的白支反洗钱宣传气氛。规避风险，行多洗钱守好风险防控第一道防线。措并多措并举，好反完整、工作加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍严格落实反洗钱工作要求，山太补录商户信息，白支严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱排查商户收单业务，措并

三是好反定期开展商户排查，询问银行卡开户客户开卡目的工作，确保客户信息和交易信息真实、马鞍合规，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

二是做好反洗钱宣传教育工作，

一是加强人员反洗钱工作管理，防范化解业务风险和案件隐患，大厅内摆放反洗钱宣传折页，提高反洗钱风险防控，促进反洗钱工作有效开展。核实清退高风险商户，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，推动商户业务高质量稳健发展。排查可疑交易，严禁出租出借买卖银行卡，

（作者：汽车电瓶）