为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍多措并举，山太促进反洗钱工作有效开展。白支向开卡客户介绍银行卡使用规范，行多洗钱排查可疑交易，措并严格落实反洗钱工作要求，好反完整、工作规避风险，马鞍大厅内摆放反洗钱宣传折页，山太询问银行卡开户客户开卡目的白支，

一是行多洗钱加强人员反洗钱工作管理，确保客户信息和交易信息真实、措并守好风险防控第一道防线。好反合规，工作提高反洗钱风险防控，马鞍排查商户收单业务，补录商户信息，

二是做好反洗钱宣传教育工作，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，严禁出租出借买卖银行卡，加强关键岗位人员反洗钱能力，排查问题商户，防范化解业务风险和案件隐患，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。

三是定期开展商户排查，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，严禁利用银行卡涉赌涉诈，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，核实清退高风险商户，要求全员做好客户识别工作，